29 декабря 2025 года приговором Ленинского районного суда г. Иваново трое жителей г.Иваново и Ивановской области признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ.

В ходе судебного разбирательства установлено, что один из подсудимых, будучи единоличным исполнительным органом - директором, не имея цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и управления юридическим лицом, то есть являясь подставным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласованно с другими подсудимыми, которые в свою очередь действовали в составе организованной группы, в августе 2018 года на территории г. Иваново совершили незаконное образование (создание) юридического лица - ООО «АЛЬФАСТРОЙ», которое было зарегистрировано в ИФНС России по г. Иваново. Участники организованной группы использовали ООО «АЛЬФАСТРОЙ» в схеме по незаконному обналичиванию денежных средств, то есть в незаконной банковской деятельности, совершении незаконных банковских операций, в результате чего извлекли незаконный материальный доход в особо крупном размере.

В период с января 2018 года по май 2021 подсудимые в составе организованной группы, не зарегистрировав в установленном законом порядке юридическое лицо (кредитную организацию), выступая как физические лица, не имея специального разрешения (лицензии), осуществили незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, выразившуюся: в осуществлении банковских операций по расчетным счетам коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, не ведущих реальной финансово-хозяйственной деятельности; в открытии и ведении банковских счетов юридических и физических лиц; инкассации денежных средств и кассовом обслуживании юридических и физических лиц (выдачу наличных денежных средств) в обход официальных банковских структур и государственного контроля, используя счета подконтрольных им организаций, на которые от заказчиков обналичивания зачислялись денежные средства в безналичной форме по вымышленным основаниям, под видом оплаты за выполненные работы и оказанные услуги. В результате осуществления незаконной банковской деятельности подсудимыми извлечен преступный доход в общей сумме не менее 16 836 596, 66 рублей, что является особо крупным размером.

Виновным назначено наказание в виде лишения свободы, сроком от 2 до 2,8 лет, со штрафом в размере от 250 000 до 300 000 рублей.

В исполнение приговора суда в части взыскания штрафа сохранен ранее наложенный арест на денежные средства, находящиеся на счетах двоих осужденных.

До вступления приговора в законную силу осужденным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном порядке.

Пресс-служба Ленинского районного суда г. Иваново

Ссылка на источник информации обязательна