| В Ленинском районном суде г. Иваново началось слушание дела о взыскании в доход государства свыше 57 млн. рублей, полученных преступным путём.
Ответчики – 17 лиц, которым предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в получении и даче взятки.
Как следует из оглашённого в ходе судебного заседания искового заявления прокуратуры, члены преступного сообщества в целях реализации общего умысла, каждый исполняя отведённую организатором сообщества роль, действуя совместно, согласованно и систематически, в составе организованной группы на протяжении длительного периода времени, с использованием служебной информации, незаконно предоставленной налоговым инспектором за денежное вознаграждение, в том числе о планируемых мероприятиях налогового контроля, осуществляемых налоговым органом в отношении подконтрольных сообществу фиктивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляли различные банковские операции в нарушение требований Федерального закона РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Федерального закона «О банках и банковской деятельности» без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения Банка России, с использованием расчётных счетов фиктивных организаций, что позволило им извлечь доход в особо крупном размере.
По версии органов предварительного расследования, участники Сообщества извлекали доход за совершение незаконных банковских операций, связанных с открытием и ведением банковских счетов физических и юридических лиц, в результате кассового обслуживания клиентов (выдачи наличных минуя установленные государством нормативные ограничения, финансовый и налоговый контроль) путём взимания с них комиссионного вознаграждения в размере не менее 10 % от общей суммы перечисленных денежных средств, что позволило извлечь доход в особо крупном размере.
Прокуратура требует взыскать с ответчиков (17 лиц) в солидарном порядке полученные незаконным путём 57 428 338 рублей и обратить указанную сумму в доход государства.
Ответчики с заявленными исковыми требованиями не согласны.
В судебном заседании, состоявшемся 16 апреля 2026 года, суд заслушал позиции сторон. Рассмотрение дела продолжается. Судебное заседание отложено для повторного извещения неявившихся в судебное заседание ответчиков, которым в настоящее время вынесен приговор, связанный с лишением свободы, для возможности их участия в судебном заседании посредством ВКС.
Пресс-служба Ленинского районного суда г.Иваново
Ссылка на источник информации обязательна |
