В Ленинском районном суде г. Иваново началось рассмотрение уголовного дела в отношении учредителя, владельца и директора ООО «Теплоцентраль», обвиняемых в мошенничестве и легализации похищенных бюджетных средств на общую сумму свыше 24 млн. 950 тысяч рублей, из которых свыше 11 млн. 200 тысяч рублей являются средствами, сформированными вследствие завышения тарифов.

Согласно обвинительному заключению, в период 2019-2020 г.г. участники организованной группы, в состав которой входили учредитель, бенефициарный владелец и директор ООО «Теплоцентраль», используя свое служебное положение, действуя совместно и согласованно, умышленно, в целях незаконного материального обогащения, обманывая и злоупотребляя доверием, в том числе уполномоченных лиц Департамента энергетики и тарифов Ивановской области, ответственных за утверждение тарифов, и Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области, являющегося распорядителем бюджетных средств, посредством использования и предоставления в указанные Департаменты договоров, содержащих заведомо ложные, недостоверные сведения относительно расходов территориальной сетевой организации на приобретение мазута, заключили с Департаментом ЖКХ Ивановской области соответствующие соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий для компенсации территориальной сетевой организации выпадающих доходов, возникающих вследствие установления льготных тарифов на тепловую энергию населению. Для отмывания похищенных средств участники схемы использовали счета подконтрольной руководителю преступной группы фирмы, через которую проводились операции по обналичиванию денег.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ и по пп. «а,б» ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Уголовное дело поступило в суд в количестве 19 томов.

Пресс-служба Ленинского районного суда г. Иваново

Ссылка на источник информации обязательна